पेंडोरा पेपर्स

कई रहस्यों से जुड़ा एक लीक हुआ दस्तावेज़ 

इंटरनेशनल कंसोर्टियम एंड इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने 14 वैश्विक कॉर्पोरेट सेवा फर्मों के 11.9 मिलियन लीक पेपर का खुलासा करने का दावा किया है, जिन्होंने लगभग 29,000 ऑफ-द-शेल्फ कंपनियों और निजी ट्रस्टों को स्थापित किया है। भारतीय राष्ट्रीयता के कम से कम 380 व्यक्ति हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रमुख व्यक्ति और कंपनियां हैं। ICIJ का दावा है कि 2016 के पनामा पेपर लीक होने के बाद, जिसने अपतटीय वित्त उद्योग का पर्दाफाश किया और दो प्रधान मंत्री के पतन का कारण बना, अब अमीरों और प्रभावशाली लोगों की संपत्ति को छिपाने के लिए लीक में और अधिक सत्यता का पता लगाने के लिए गहरी खुदाई करने के लिए तैयार है।

                                       पेंडोरा पनामा और पैराडाइज पेपर्स से काफी अलग है। पेंडोरा पेपर्स दिखाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, आतंकवाद के वित्तपोषण की बढ़ती चिंताओं के साथ देशों को ऐसी अपतटीय संस्थाओं पर पकड़ मजबूत करने के लिए मजबूर होने के बाद व्यवसायों ने कैसे एक नया सामान्य बनाया है। पनामा लीक के बाद स्विट्जरलैंड, केमैन द्वीप प्रमुख स्थान थे। पेंडोरा के कागजात न्यूजीलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, सिंगापुर और यूएस जैसे नए गंतव्यों को प्रकट करते हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), विदेशी कर और कर अनुसंधान (एफटी एंड टीआर) डिवीजनों और आरबीआई को शामिल करते हुए जांच इकाई स्थापित की थी। यह भानुमती मामले के लिए जांच इकाई का नया सेटअप भी ला सकता है जो कई लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है।

                                            व्यक्ति की दोषीता को निर्धारित करना एक कठिन कार्य होगा क्योंकि धन रखने के लिए ट्रस्ट खोलना अभियोजन के लिए आधार नहीं हो सकता है। इसके अलावा, यदि कोई लेन-देन बहुत पहले हुआ है, तो सरकार को भी इसे निश्चित रूप से किसी व्यक्ति से जोड़ना मुश्किल होगा क्योंकि पैसा अब तक विभिन्न जटिल संरचना के माध्यम से भेजा गया होगा। साथ ही, विदेशी ट्रस्ट उन न्यायालयों में सख्त गोपनीयता कानूनों के कारण उल्लेखनीय गोपनीयता प्रदान करते हैं। सरकार को विदेशों में जमा अवैध धन का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच इकाई बनानी चाहिए और उदाहरण पेश करना चाहिए कि यहां से कोई भी गलत नहीं बच सकता है और अंत में न्याय होगा। अगर इससे कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ तो लीक पेपर का कोई फायदा नहीं होगा. इसलिए, यदि कोई हो तो आगे के लीक के लिए लोगों के बीच विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है